603277银都股份第三届董事会第十三次会议决议公告

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603277银都股份第三届董事会第十三次会议决议公告

公告日期:2019-08-30证券代码:603277证券简称:银都股份公告编号:2019-028银都餐饮设备股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况银都餐饮设备股份有限公司(以下简称“公司”或“银都股份”)第三届董事会第十三次会议于2019年8月29日(星期四)上午9时在杭州余杭区星桥街道博旺街56号公司会议室以现场结合通讯方式召开。

本次会议已于2019年8月19日以专人送出及电子邮件的通知方式通知各位董事。

会议应到董事7名,本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人(其中:通讯方式出席董事4人)。 会议由董事长周俊杰先生主持,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况(一)审议通过《关于及摘要的议案》。 内容详见公司同日在上海证券交易所网站()披露的《银都股份2019年半年度报告》及《银都股份2019年半年度报告摘要》。 表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

(二)审议通过《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站()披露的《银都股份2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

(三)审议通过《关于修订公司章程并办理工商变更登记等事项的议案》。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站()披露的《银都股份关于修订公司章程并办理工商变更登记等事项的公告》。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。 (四)审议通过《关于会计政策变更的议案》内容详见公司同日在上海证券交易所网站()披露的《银都股份关于会计政策变更的公告》。 表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

(五)审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站()的《银都股份关于召开2019年第一次临时股东大会的公告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 三、备查文件1、第三届董事会第十三次会议决议;2、独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。 特此公告。

银都餐饮设备股份有限公司董事会2019年8月30日提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。


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